نئی دہلی/ آواز دی وائس

مہادیو بیٹنگ ایپ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بڑی کارروائی کی ہے اور 387 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، رائے پور نے مہادیو آن لائن بک کیس میں 387.99 کروڑ روپے کے اضافی اثاثوں کو ضبط کرتے ہوئے پی ایم ایل اے کے تحت ایک عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا ہے۔ منسلک جائیدادیں پروموٹرز، پینل آپریٹرز اور متعدد بیٹنگ ایپس/ویب سائٹس کے پروموٹرز کے ساتھیوں کے نام پر ہیں۔ یہ جائیدادیں چھتیس گڑھ، ممبئی اور مدھیہ پردیش اور ماریشس میں واقع ہیں۔

ای ڈی کی جانچ میں کیا انکشاف ہوا؟

منسلک جائیدادیں پروموٹرز، پینل آپریٹرز اور متعدد بیٹنگ ایپس/ویب سائٹس کے پروموٹرز کے ساتھیوں کے نام پر ہیں۔ اس معاملے میں ای ڈی کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میسرز مہادیو کی آن لائن بک بیٹنگ ایپ ایک سنڈیکیٹ ہے۔ اس معاملے میں کی گئی تفتیش میں، روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ جس میں 19.36 کروڑ روپے کی نقدی اور 16.68 کروڑ روپے کی قیمتی اشیاء ضبط/ منجمد کر دی گئی ہیں۔

اب تک 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں۔

اس کے علاوہ منقولہ اثاثے بینک بیلنس اور سیکیورٹیز کی شکل میں، جن کی کل مالیت 1729.17 کروڑ روپے ہے۔ وہ بھی منجمد ہو چکا ہے۔ قبل ازیں اس معاملے میں 142.86 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے دو عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ اس طرح، اس معاملے میں جرم کی کل رقم 2295.61 کروڑ روپے (تقریباً) ضبط/جمع/ منسلک کی گئی ہے۔ تحقیقات کے دوران، ای ڈی نے اب تک کل 11 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور رائے پور کی خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) کے سامنے چار استغاثہ کی شکایتیں درج کی ہیں۔